Latvijai ir jāturpina strādāt, lai parādītu, ka progress ir ne tikai ļoti slikti novērtētajās sfērās, bet arī kopumā mēs spējam apkarot finanšu noziegumus, pēc Finanšu darījumu darba grupas (FATF) lēmumu neiekļaut Latviju tā dēvētajā “pelēkajā sarakstā”, pauda Finanšu izlūkošanas dienesta... (Turpināt lasīt)
Latvijai, visticamāk, izdosies noteiktajā laikā ieviest Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas “Moneyval” rekomendācijas, izriet no Latvijas Bankas padomes locekļa Mārtiņa Kazāka sacītā LTV raidījumā “Rīta Panorāma”. Viņš atklāja, ka pēdējos mēnešos Latvija ir... (Turpināt lasīt)
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta jeb Kontroles dienesta vadītāja Ilze Znotiņa ir pārliecināta, ka Latvijai izdosies noteiktajā laikā ieviest Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas “Moneyval” rekomendācijas. Intervijā LTV raidījumā “Rīta Panorāma” Znotiņa,... (Turpināt lasīt)
MONEYVAL ziņojums, kas ar pusgada nobīdi tā satraucis valsts augstākās amatpersonas, ir lasāms vien juridiski sarežģītā angļu mēlē, un NRA.lv ir pamats izteikt pieņēmumu, ka lielākā daļa politiķu un ierēdņu ar šīm 224 lapām nemaz nav iepazinušies. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka... (Turpināt lasīt)
Latvijai par attiecīgajiem finanšu noziegumiem jāpiemēro arī reālus cietumsodus, šādu viedokli piektdien intervijā LTV raidījumam “Rīta Panorāma” pauda finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS). “Acīmredzot, mēs nesaprotam, cik nopietni ir finanšu noziegumi, un nespējam vai negribam piemērot tādus sodus, lai būtu... (Turpināt lasīt)
Pastāv iespēja, ka Latviju var iekļaut pelēkajā sarakstā, kas savukārt nozīmēs arī sliktākus kredītreitingus, šorīt intervijā LTV raidījumā “Rīta Panorāma” sacīja finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS). Ministre atzina, ka kritiskais Eiropas Padomes ekspertu komitejas “Moneyval” naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas... (Turpināt lasīt)
Jums ir iespēja abonēt RSS vai izmantojot e-pastu lai saņemtu jaunākās ziņas un publikācijas.
